Заявление о совершенном преступлении юридическим лицом

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершенном преступлении

 

ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184 в лице генерального директора Донгузова Сергея Петровича (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Манчестерская дом 10 корпус 2 лит А.) был выставлен счет на оплату № 4ХХ от 29 мая 201Х года.  

Платежным поручением № 1ХХ от 29.05.2018 года ООО «СтройКом» ОГРН ХХХХХХХХХХ, ИНН ХХХХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХХХХ, в лице генерального директора Хххххххххх Ххххххххх Хххххххххх был оплачен весь товар на общую сумму  104 642 руб. 00 коп. на расчетный счет фирмы ООО «БМК» открытый в Московском филиале АО КБ «Модудльбанк» г. Москва, БИК 044525092 кор.счет 30101810645250000092 банковский счет 40702810870010060603.  

29 мая 2018 года с расчетного счета р/с ххххххххххххххххххх, СПб филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), (Юридический и почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8, лит. Б, Факс: (812) 456-08-19,  к/с хххххххххххххххххх, БИК хххххххххх) были списаны денежные средства в размере 104 642 руб. 00 коп. и зачислены на расчетный счет ООО «БМК» генеральный директор Донгузов Сергей Петрович. 

Срок поставки оплаченного товара был установлен 30 мая 2018 года.  

 

После зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184 в лице генерального директора Донгузова Сергея Петровича (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Манчестерская дом 10 корпус 2 лит А.) оплаченный товар 30 мая 2018 года не отгружен. 

Связаться хоть с каким либо представителями фирмы ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184 не возможно. На все телефонные звонки ни кто не отвечает.

 

Связь поддерживалась по телефонам:

+ 7 9522187128 Олег Ефремов

8 (812) 649-92-42

Офис место нахождение Санкт-Петербург пр. Стачек дом 47 АИ офис 1 

Склад 1: дор. на Металлострой дом 5Ф

Склад 2: Промышленная ул. дом1

телефоны:

8 (812) 649-92-42

8 (952) 218-71-28

8 (921) 392-92-42

email:   a2187128@mail.ru

Сайт www.balt-met.ru

 

 Так же установлено, что генеральный директор Донгузов Сергей Петрович имеет ИНН 580800544212, место регистрации не известно. 

 

 Считаем, что генеральный директор Донгузов Сергей Петрович ИНН 580800544212 и его сотрудники фирмы ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184 занимаются мошенническими действиями, т.е. получают оплату, а товар не поставляют. Соответственно действия попадают под уголовную ответственность, предусмотренной статьями: 159 «Мошенничество» УК РФ и 160 «Присвоение или растрата» УК РФ.

  

Заявление о преступлении регистрируется по месту нахождения Банка заявителя (потерпевшего), т.е. СПб филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), (Юридический и почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8, лит. Б, Факс: (812) 456-08-19 где были списаны денежные средства.

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 140 - 141 УПК РФ и ст. ст. 30, 160, 159 УК РФ   ПРОШУ:

1. Провести проверку по вышеуказанным фактам. 

2. Привлечь к уголовной ответственности гр. Донгузова Сергея Петровича ИНН 580800544212.

3. Уведомить заявителя о принятом решении. 

Об уголовной ответственности по ст. 306  Уголовного кодекса РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления предупрежден _________________________________________________

(подпись и расшифровка фамилии)

 

Приложение:

 

1. Доверенность № 15 от 31 мая 2018 года на Хххххххххххх Х.Х. 

2. Счет от 29 мая 2018 года № 4ХХ ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184 подписанного генеральным директором Донгузовым Сергеем Петровичем.

3. Платежное поручение № 1ХХ от 29 мая 2018 года. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «БМК» ИНН 7802660692, КПП 780201001 ОГРН 1187847086184