Обратный звонок
Консультация адвоката
Написать в WhatsApp Написать в Viber
Позвонить
Главное меню
Услуги
Юридический словарь
Недвижимость

Приговор по уголовному делу предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ

 

 

 

Приговор по уголовному делу предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ

 
 
 
 
№ 1-2хх/21
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
 
 
18 марта 2021 года                                                     г. Санкт-Петербург
 
 
    Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующегосудьи Гххххххх Е.А.,
при секретаре Зххххххх М.И.,
с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга Кххххххх М.Б.,
защитника – адвоката Нххххххх Я.С.,
подсудимого Гххххххх С.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала № 5хх Московского районного суда Санкт-Петербурга, материалы уголовного дела № 1-2хх/21 (УИД 78RS00хх-01-2021-0020хх-хх)в отношении
Гххххххх Сергея Вячеславовича, <данные изъяты> ранее не судимого,
копию обвинительного заключенияполучившего 20.02.2021 года,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 172УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
 
Гххххххх Сергей Вячеславович совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Так, в неустановленное время не позднее 01 декабря 2013 года Гххххххх С.В. из корыстных побуждений принял решение об умышленном систематическом совершении незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии).
В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих представителям различных реально действующих юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – клиентам), Гххххххх С.В. решил, игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, с использованием возможностей кредитных учреждений Российской Федерации самостоятельно осуществлять банковские операции, а именно: привлекать денежные средства юридических лиц во вклады; вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание юридических лиц.
Для этого Гххххххх С.В. разработал и исполнил план осуществления названных незаконных банковских операций, приискав в период с 01 по 27 декабря 2013 года на Санкт-Петербургской Фьючерсной Бирже, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 274, за денежное вознаграждение неустановленных лиц, неосведомленных о совершении Гххххххх С.В. преступления, согласившихся в период с 01 декабря 2013 года по 08 июня 2016 года предоставить в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга банковские счета юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности (далее – фиктивные организации), для размещения денежных средств в целях последующего перевода денежных средств из безналичной в наличную форму.
После этого обналиченные неустановленным способом денежные средства должны были инкассироваться Гххххххх С.В. самостоятельно и выдаваться клиентам с удержанием комиссионного вознаграждения в заранее оговоренном с ними размере, который в последующем устанавливал сам
Гххххххх С.В., а именно: в 2013 году – не менее 5%, в 2014 году – не менее 7 %, в 2015 году - не менее 8 %, в 2016 году – не менее 10 %. Денежные средства, удержанные в качестве комиссии за осуществление названных банковских операций, Гххххххх С.В. использовал по своему усмотрению, в том числе передавал часть денежных средств неустановленным лицам, осуществлявшим в его интересах услуги по переводу неустановленным способом денежных средств из безналичной в наличную форму.
В период с 27 декабря 2013 года по 08 июня 2016 года на приисканных Гххххххх С.В. счетах указанных юридических лиц, открытых на территории Российской Федерации в различных банках, им размещались (привлекались денежные средства юридических лиц во вклады) безналичные денежные средства, поступавшие от руководителей организаций, осуществлявших реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность.
Так, в период с 01 по 27 декабря 2013 года Гххххххх С.В. договорился с Кххххххх В.А., неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Центргаз» (ИНН ххххххх), осуществлявшего реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО5) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму. После чего в период с 01 по 27 декабря 2013 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от указанных выше неустановленных лиц Гххххххх С.В. получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН 7ххххххх), которые в тот же период времени предоставил ФИО5 для перевода на его (ООО «Виктория») расчетный счет денежных средств в целях последующего обналичивания.
После этого Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 27 декабря 2013 года по 31 декабря
2013 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 3 506 523 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Центргаз» (ИНН ххххххх) № 407028108000ххххххх, открытого в АО Банк «ПСКБ» ДО Московский по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН ххххххх) № 40702810000ххххххх, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 80, лит. А, а именно:
27 декабря 2013 года перечислено и размещено 590 000 рублей;
27 декабря 2013 года перечислено и размещено 300 000 рублей;
30 декабря 2013 года перечислено и размещено 402 378 рублей;
30 декабря 2013 года перечислено и размещено 584 325 рублей;
31 декабря 2013 года перечислено и размещено 539 420 рублей;
31 декабря 2013 года перечислено и размещено 569 120 рублей;
31 декабря 2013 года перечислено и размещено 521 280 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Далее в период времени с 27 декабря 2013 года по 31 января
2014 года в неустановленном месте на территории Московского района
г. Санкт-Петербурга Гххххххх С.В. получил обналиченные денежные средства в наличной форме от указанных выше неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном Гххххххх С.В. преступлении, осуществивших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места Гххххххх С.В. инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Красносельское шоссе, д. 1, где произвел кассовое обслуживание, передав их ФИО5 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере не менее 5% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (3 506 523 рублей 00 копеек), а именно не менее 175 326 рублей 15 копеек, часть из которых в период с 27 декабря 2013 года по 31 января 2014 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном Гххххххх С.В. преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.
Помимо этого, продолжая реализацию умысла на совершение незаконной банковской деятельности, в период с 01 декабря 2013 года по 13 января 2014 года Гххххххххх С.В. договорился с ФИО6, неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем ООО «Эдельвейс» (ИНН ххххххх) и ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН ххххххх), осуществлявших реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО6) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму. После чего, в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от указанных выше неустановленных лиц Гххххххх С.В. не позднее 13 января 2014 года получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН ххххххх), не позднее 30 мая 2014 года - реквизиты ООО «Техносервис» (ИНН ххххххх), не позднее 11 июня 2014 года - реквизиты ООО «ГолдКласс» (ИНН ххххххх), которые в тот же период времени предоставил ФИО6 для перевода на счета вышеуказанных фиктивных организаций денежных средств в целях последующего обналичивания.
После этого Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 13 января по 18 июня
2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 37 093 334 рубля 57 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН ххххххх) № 40702ххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН ххххххх)
№ 407028100ххххххх, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.
д. 80, лит. А, а именно:
13 января 2014 года перечислено и размещено 2 755 868 рублей
47 копеек;
13 января 2014 года перечислено и размещено 2 743 121 рубль;
16 января 2014 года перечислено и размещено 1 092 616 рублей
96 копеек;
30 января 2014 года перечислено и размещено 3 485 000 рублей;
11 февраля 2014 года перечислено и размещено 2 156 328 рублей;
11 февраля 2014 года перечислено и размещено 1 356 680 рублей;
14 февраля 2014 года перечислено и размещено 504 818 рублей 70 копеек;
03 марта 2014 года перечислено и размещено 2 906 947 рублей 18 копеек;
05 марта 2014 года перечислено и размещено 2 986 325 рублей 16 копеек;
25 марта 2014 года перечислено и размещено 5 306 380 рублей;
25 марта 2014 года перечислено и размещено 4 596 369 рублей;
10 апреля 2014 года перечислено и размещено 647 500 рублей;
27 мая 2014 года перечислено и размещено 3 569 750 рублей 10 копеек;
18 июня 2014 года перечислено и размещено 2 985 630 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 07 марта по 25 августа 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 4 637 659 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН ххххххх) № 4070281ххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН ххххххх)
№ 40702810ххххххх, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 80, лит. А, а именно:
07 марта 2014 года перечислено и размещено 2 156 300 рублей;
07 марта 2014 года перечислено и размещено 1 895 009 рублей;
25 августа 2014 года перечислено и размещено 586 350 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 11 по 25 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 11 243 816 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН ххххххх) № 4070281ххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «ГолдКласс» (ИНН ххххххх)
№ 40702810ххххххххххх, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Арсенальный» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 31, корп. 2, лит. А, а именно:
11 июня 2014 года перечислено и размещено 3 436 986 рублей;
24 июня 2014 года перечислено и размещено 3 856 400 рублей;
25 июня 2014 года перечислено и размещено 3 950 430 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 23 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 3 265 750 рублей 40 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН ххххххх) № 40702810455240001937, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «ГолдКласс» (ИНН ххххххх) № 4070281хххххххххххххх, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Арсенальный» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 31, корп. 2, лит. А, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 30 мая по 23 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 17 838 086 рублей 30 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН ххххххх) № 407028хххххххххххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «Техносервис» (ИНН ххххххх)
№ 40702810хххххххххххххххх, открытый в ПАО Банк «СИАБ» ДО «Петроградский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 33, лит. А, пом. 1Н, а именно:
30 мая 2014 года перечислено и размещено 3 487 560 рублей;
11 июня 2014 года перечислено и размещено 3 487 796 рублей 30 копеек;
17 июня 2014 года перечислено и размещено 1 867 465 рублей;
18 июня 2014 года перечислено и размещено 1 989 645 рублей;
19 июня 2014 года перечислено и размещено 2 369 500 рублей;
23 июня 2014 года перечислено и размещено 4 636 120 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 17 по 25 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 18 476 155 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН ххххххх) № 407028ххххххххххххххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.114, лит. А, на расчетный счет ООО «Техносервис» (ИНН ххххххх)
№ 40702810ххххххххххххххххх, открытый в ПАО Банк «СИАБ» ДО «Петроградский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 33, лит. А, пом. 1Н, а именно:
17 июня 2014 года перечислено и размещено 2 986 600 рублей;
19 июня 2014 года перечислено и размещено 2 456 300 рублей;
24 июня 2014 года перечислено и размещено 3 863 530 рублей;
25 июня 2014 года перечислено и размещено 3 756 300 рублей;
26 августа 2014 года перечислено и размещено 2 573 125 рублей 50 копеек;
26 августа 2014 года перечислено и размещено 2 840 300 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
После совершения вышеуказанных операций в период времени с 13 января по 30 сентября 2014 года в неустановленном месте на территории Московского района г. Санкт-Петербурга Гххххххх С.В. систематически получал обналиченные денежные средства в наличной форме от вышеуказанных неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном Гххххххх С.В. преступлении, осуществлявших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места Гххххххх С.В. инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 34, где производил кассовое обслуживание, передав их ФИО6 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере не менее 7% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (92 554801 рублей 77 копеек), а именно не менее 6 478 836 рублей 12 копеек, часть из которых в период времени с 13 января по 30 сентября 2014 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном Гххххххххх С.В. преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.
Продолжая реализацию умысла на совершение незаконной банковской деятельности, в период с 01 по 21 июля 2014 года Гххххххх С.В. договорился с ФИО7, неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх), осуществлявшего реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО8) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму. После чего в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от вышеуказанных неустановленных лиц не позднее 21 июня 2014 года Гххххххх С.В. получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН ххххххх), не позднее 28 июля 2015 года получил реквизиты ООО «ЮнитСтройИнвест» (ИНН ххххххх), не позднее 18 августа 2015 года получил реквизиты ООО «Триумф» (ИНН ххххххх), не позднее 14 сентября 2015 года получил реквизитыООО «БСК-Виннер» (ИНН ххххххх), не позднее 16 декабря 2015 года получил реквизиты ООО «Брайтком» (ИНН ххххххх) и ООО «ЛайтИндастри» (ИНН ххххххх), не позднее 02 февраля 2016 года получил реквизиты ООО «Русторг» (ИНН 7801288834), не позднее 12 мая 2016 года получил реквизиты ООО «Невский Альянс» (ИНН ххххххх), которые в тот же период предоставил ФИО8 для перевода на счета вышеуказанных фиктивных организаций денежных средств в целях последующего обналичивания.
После этого Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 21 июля 2014 года по 19 мая 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 2 635 124 рубля 00 копеек с расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 40702810200ххххххххххххх, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН ххххххх) № 407028100хххххххххххххххх, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 80, лит. А, а именно:
21 июля 2014 года перечислено и размещено 370 124 рублей;
16 декабря 2014 года перечислено и размещено 220 000 рублей;
09 февраля 2015 года перечислено и размещено 250 000 рублей;
27 февраля 2015 года перечислено и размещено 170 000 рублей;
13 марта 2015 года перечислено и размещено 250 000 рублей;
27 марта 2015 года перечислено и размещено 295 000 рублей;
24 апреля 2015 года перечислено и размещено 380 000 рублей;
28 апреля 2015 года перечислено и размещено 220 000 рублей;
19 мая 2015 года перечислено и размещено 480 000 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 28 июля по 23 сентября 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 4 350 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 40702810ххххххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» поадресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «ЮСИ» (ИНН ххххххх) № 4070281хххххххххххххххххх, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ДО «Уточкина 2» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 2, корп. 1, лит. А, пом. 15Н, а именно:
28 июля 2015 года перечислено и размещено 775 000 рублей;
16 сентября 2015 года перечислено и размещено 2 760 000 рублей;
23 сентября 2015 года перечислено и размещено 815 000 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 18 августа 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 515 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 407028хххххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «Триумф» (ИНН ххххххх) № 40702хххххххххххххххххххххх, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Оккервиль» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 2, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 14 сентября 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 1 560 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» № 4070281ххххххххххххххх (ИНН ххххххх), открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «БСК-Виннер» (ИНН ххххххх) № 40702хххххххххххххххххх, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 59 «Ленинский 84» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 84, к. 1, лит. А, пом. 20Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 16 декабря 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 460 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 4070281хххххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «Брайтком» (ИНН ххххххх) № 4070281ххххххххххххх, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 2 «Луначарского 11» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, к. 1, лит. А, часть пом. 20-Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 16 декабря 2015 года по 28 января 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 1 610 400 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 40702810хххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «ЛайтИндастри» (ИНН ххххххх) № 407028хххххххххххххх, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 42 «Савушкина 131» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 131, лит. А, пом. 26-Н, а именно:
16 декабря 2015 года перечислено и размещено 690 000 рублей;
28 января 2016 года перечислено и размещено 920 400 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 02 февраля 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 396 500 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 40702810хххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «Русторг» (ИНН ххххххх) № 407028хххххххххххххх, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 2 «Луначарского 11» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, к. 1, лит. А, часть пом. 20-Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
Наряду с этим Гххххххх С.В. посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 12 мая 2016 года по 08 июня 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 2 160 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН ххххххх) № 407028хххххххххххххх, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 5, на расчетный счет ООО «Невский Альянс» (ИНН ххххххх) № 4070281хххххххххххххх, открытый в филиале ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге ДО «Сестрорецк» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 5, лит. А, пом. 2Н, а именно:
12 мая 2016 года перечислено и размещено 580 000 рублей;
08 июня 2016 года перечислено и размещено 1 580 000 рублей,
а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.
После совершения вышеуказанных операций в период времени с 21 июля 2014 года по 30 июня 2016 года в неустановленном месте на территории Московского района г. Санкт-Петербурга Гххххххх С.В. систематически получал обналиченные денежные средства в наличной форме от вышеуказанных неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном Гххххххх С.В. преступлении, осуществивших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места Гххххххх С.В. инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 6, корп. 2, где произвел кассовое обслуживание, передав их ФИО8 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере: в 2014 году – не менее 7% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (590 124 рублей 00 копеек), а именно не менее 41 308 рублей 68 копеек; в 2015 году – не менее 8% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (9 620 000 рублей 00 копеек), а именно не менее 769 600 рублей 00 копеек; в 2016 году – не менее 10% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (3 476 900 рублей 00 копеек), а именно не менее 347 690 рублей 00 копеек, всего извлеченное денежное вознаграждение (доход) составило 1 158 598 рублей 68 копеек, часть из которых в период времени с 21 июля 2014 года по 30 июня 2016 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном Гххххххххх С.В. преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.
Тем самым, в период времени с 27 декабря 2013 года по 30 июня 2016 года Гххххххххх С.В. осуществил банковские операции:
- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады: ООО «Центргаз», принадлежащего ФИО5, в сумме 3 506 523 рублей 00 копеек, ООО «Эдельвейс» и ООО «ЗМК-Феррумленд», принадлежащих ФИО6, в сумме 92 554 801 рублей 77 копеек, ООО «Монтаж КПД-Строй», принадлежащего ФИО8, в сумме 13 687 024 рублей 00 копеек;
- ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц;
- инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц,
предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 24 апреля 2008 г. N 318-П, в результате совершения которых извлеченный Гххххххх С.В. доход составил не менее 7 812 760 рублей 95 копеек, что составляет крупный размер.
Таким образом, Гххххххх С.В. в нарушение требований ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения огосударственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в период с 01 декабря 2013 года по 30 июня 2016 года совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Подсудимый Гххххххххх С.В. согласен с предъявленным ему обвинением и полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается, добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Учитывая ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, а также отсутствие против этого возражений от сторон защиты и обвинения, настоящее уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Гххххххххх С.В. обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Подсудимый Гххххххххх С.В. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное законодателем в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является индивидуальным предпринимателем, не судим, по месту жительства характеризуется без замечаний.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что Гххххххххх С.В. вину признал полностью и раскаивается в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, полагает необходимым назначить наказание Гххххххххх С.В.в виде штрафа не в максимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 172 УК РФ, с учетом материального положения подсудимого.
Вопросы о вещественных доказательствах разрешаются судом в соответствии со ст. 81 и 82 УПК РФ, при этом, счета-фактуры, компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – подлежат хранению там же на весь период хранения материалов дела, флеш-карты и ноутбуки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – подлежат уничтожению по вступлении приговора в законную силу.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют.
    На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Гххххххххх Сергея Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей со взысканием в доход государства.
Штраф подлежит перечислению    по следующим реквизитам;
- Наименование организации: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области;
- ИНН: ххххххххх;
- КПП: ххххххххх;
- Имя организации для банка: УФК по г. Санкт – Петербургу (УФСБ России по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области);
- Обслуживающий банк: Северо-Западное ГУ Банка России;
- Расчетный счет: 4010хххххххххххххххххх;
- БИК: ххххххххх;
- ОКАТО: ххххххххх;
- ОКТМО: ххххххххх;
- Код классификации доходов федерального бюджета: 189 1 16 хххххххххххххххххх - Назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы), назначаемые судом в качестве основного или дополнительного наказания при рассмотрении уголовных дел, находившихся в производстве органов ФСБ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: счета-фактуры, компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же на весь период хранения материалов дела, флеш-карты и ноутбуки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – уничтожить по вступлении приговора в законную силу.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют.
Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участникам уголовного процесса.
         Судья:
 
 

 

Услуги адвоката по уголовным делам 

Адвокат по уголовным делам

Консультация адвоката по уголовным делам 

Консультация адвоката по УД

Лучший адвокат по уголовным делам

Адвокат по уголовным делам в Санкт-Петербурге

Уголовный адвокат 

Адвокат по УД

Адвокат по УД в г. Санкт-петербург

Адвокат по УД в г. Москва

 

Позвонив по указанному на сайте телефону, вы можете лично пообщаться с адвокатом, рассказав ему детали дела и получив ответы на возникшие вопросы. Кроме того, вам предоставлена возможность записи на предварительную юридическую консультацию. Нередки случаи, когда именно юридическая консультация позволяла решить возникшую проблему. Воспользуйтесь этим видом правовой помощи и получите четкий алгоритм дальнейших действий.

 

 

+7 (812) 900-15-45;    +7 (812) 914-92-92

 
 

Обратный звонок